公司董事

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董事会成员

李胤輝师长教师            主席及非執行董事

江雄师长教师             名譽主席及執止董事

鄭祖華师长教师            執止董事

欒有鈞师长教师            執止董事

于玉群师长教师         非執行董事-www.3644.com

江嘉梁先生            非執行董事

陸海林博士            獨立非執行董事

邢家維师长教师            獨立非執行董事

何敏师长教师             獨立非執行董事

推举本公司董事(「董事」)

凭据本公司构造章程细则第88条,除凭据构造章程细则正在大会上退任之董事中,概无任何人士有资历于任何大会上参选董事,除非:

  1. 他/她获董事推荐参选;或

  2. 他/她获本公司股东(并不是拟参选之人士)以书面关照提名,而提名关照须注解发起提名该人士(「候选人」)参选的意向。该提名关照须正在股东大会关照收回来日诰日起7天内(或别的由董事指定的时期内,而该时期不克不及少于7天且最先尾天不克不及早于股东大会关照收回来日诰日,而完毕日不克不及迟于股东大会举办日前7天)呈交本公司总办事处或本公司正在香港的股分过户登记处。提名关照须附上:

    1. 由候选人签订示意情愿参选的关照。

    2. 按香港结合交易所有限公司证券上市划定规矩第13.51(2)条之划定,供应候选人的经验数据。

提名股东须为合资历列席大会及投票之股东。

任期
                                   凭据本公司构造章程细则第87条,于每届周年大会上,于事先为数三分一的董事(或如董事人数并不是三的倍数,则须为最接近但不多于三分一的董事人数)应轮值退任。董事会主席及/或本公司董事总经理正在任职时期不需受轮值退任划定退任,厘定各年度退任董事人数时亦不应计入。退任董事有资历膺选蝉联。

提名委员会
                                   提名委员会由本公司董事会建立,每一年检验董事会的架构、人数及构成(包孕妙技、常识及履历方面),并就职何为合营本公司战略而拟对董事会作出的更改提出发起。提名委员会同时物色具有适宜资历可担负董事的人士,并选择提名有关人士出任董事或就此背董事会供应看法。除此以外,提名委员会亦会就董事委任或从新委任背董事会提出发起。


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